上海浦东发展银行股份香港）有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

本新公司监事会及全体董事局保证本应于内容可不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容可的确实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行作价有限新公司（以下简称“新公司”）监事会近日收到新公司单一董事局王喆老朋友、荪老朋友、袁志刚老朋友的辞呈。因连续历任新公司单一董事局前日6年，根据监管部门和《新公司章程》关于单一董事局任职期间期限的法规，申请者辞去单一董事局职权以及监事会系统性主要用途理事会的职权。

王喆老朋友、荪老朋友、袁志刚老朋友分别向新公司监事会确认，其与新公司监事会无不同意见，亦无其他事项需要知会新公司上市公司和债权人。因三位单一董事局辞任将导致新公司单一董事局总人数低于监事会总人数的三分之一，在新公司召开上市公司大会选举产生新任单一董事局并经监管部门核准任职期间资格履职前，王喆老朋友、荪老朋友、袁志刚老朋友将按照法律法规和《新公司章程》的法规，继续履行单一董事局及监事会系统性主要用途理事会的系统性职责。新公司将按照系统性法规尽快进行单一董事局的补选工作。

王喆老朋友、荪老朋友、袁志刚老朋友在历任新公司董事局期间勤勉尽职、恪尽职守、单一公正，以很差的规章制度和专业修养，在完善新公司治理和推动高质量发展中发挥了重要作用，新公司监事会对王喆老朋友、荪老朋友、袁志刚老朋友在任职期间期间所这两项的贡献表示衷心感谢！

特此应于。

上海浦东发展银行作价有限新公司监事会

2022年4翌年29 日