大庆三男子帮人“洗钱”学识了半个多月就栽了

2021年12翌年22日，红岗总局接到上司转发线索，辖区男子堂弟某良个人财产的四张钱包均涉嫌因特网通信诈骗。交警随即开展资金流追查，经深挖幕后，追根溯源，深入研判，成功把握该犯罪团伙属实。

2021年12翌年24日清晨9时许，交警将堂弟某良传唤至红岗总局，据堂弟某良透漏，为借助高额回报，在昵称为“小雷”和“二哥”两名男子组织教导下，其于2021年11翌年26日至2021年12翌年13日，为了让其个人财产的8张钱包通过“中币”手机APP设法昵称为“小雷”的男子展开USDT实体货币融资挂钩，从而达到将因特网诈骗的赃款汇款、成交及“洗白”借以，涉嫌金额达40余万元，堂弟某良低价3万余元。2021年12翌年26日，交警将其余两名昵称为“小雷”和“二哥”嫌疑人抓获到案。经审讯，嫌疑人张某福(小雷)、朱某老虎(二哥)去向供述了，在不作为是“黑钱”意味着，仍然铤而走险，为了让实体货币生产成本微小异于商品生产成本展开揣测收取收入，达到设法违法犯罪赃款“洗钱”借以的属实。

目前，犯罪嫌疑人堂弟某良(男，28岁，大庆市人)、张某欣(男，40岁，大庆市人)、朱某老虎(男，39岁，大庆市人)已被大庆市检察院红岗总局作出刑事抓捕，案件在进一步侦办之中。