物产中大关于董事长辞职的应于

22年第一次临时大会员大会的通告

本日本公司常务执委会及全体常务董事保证本公报章节不存有任何误导史书、具体来说陈述或者相当程度值得注意，并对其章节的真实性、可靠性和无损承担个别及连带责任。

重要章节提示：

●大会员大会参加会议短时间表：2022年1月底28日

●本次大会员大会改用的网络平台选出该系统：香港联合股票交易所大会员大会网络平台选出该系统

一、 参加会议小组会议的基本持续性

(一) 大会员大会类型和届次

2022年第一次临时大会员大会

(二) 大会员大会理事长：常务执委会

(三) 选出方式为：本次大会员大会所改用的选出方式为是现场选出和网络平台选出辅以的方式为

(四) 现场小组会议参加会议的短时间表、短时间和场所

参加会议的短时间表短时间：2022年1月底28日14点00分

参加会议场所：日本公司1楼小组二楼

(五) 网络平台选出的该系统、起止短时间表和选出短时间。

网络平台选出该系统：香港联合股票交易所大会员大会网络平台选出该系统

网络平台选出起止短时间：自2022年1月底28日

至2022年1月底28日

改用香港联合股票交易所网络平台选出该系统，通过股票交易该系统选出游戏平台的选出短时间为大会员大会参加会议翌日的股票交易一段短时间内，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络服务选出游戏平台的选出短时间为大会员大会参加会议翌日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回该公司的网站和沪股通按揭的选出程序

涉及融资融券、转融通该公司、约定购回该公司系统性的网站以及沪股通按揭的选出，不宜按照《香港联合股票交易所上市日本公司大会员大会网络平台选出实施细则》等有关按规定执行。

(七) 涉及未公开征集大股东选出权

无

二、 小组会议审核依法

本次大会员大会审核国会及选出大股东类型

■

1、 各国会已公开的短时间和公开电子媒体

上述国会已经日本公司九届二十五次常务执委会审核通过，参阅日本公司于2022年1月底13日刊载于香港联合股票交易所com（）与《当中国日本公司股票数报》《杭州日本公司股票数报》《日本公司股票数时报》《日本公司股票数日报》的都可公报。

2、 特别草案国会：无

3、 对当中小按揭单独初选数的国会：国会1

4、 涉及关联大股东规避选出的国会：无

不宜规避选出的关联大股东名称：无

5、 涉及额度大股东积极参与选出的国会：无

三、 大会员大会选出注意依法

(一) 本日本公司大股东通过香港联合股票交易所大会员大会网络平台选出该系统代行垄断性的，既可以集结股票交易该系统选出游戏平台（通过选定股票交易的日本公司股票数日本公司股票交易终端）进行时选出，也可以集结网络服务选出游戏平台（网址：vote.sseinfo.com）进行时选出。首次集结网络服务选出游戏平台进行时选出的，按揭必须顺利完成大股东身份认证。具体操作请见网络服务选出游戏平台com说明了。

(二) 大股东通过香港联合股票交易所大会员大会网络平台选出该系统代行垄断性，如果其具备多个大股东的网站，可以使用具备日本公司2011年夏天资人的任一大股东的网站受邀网络平台选出。选出后，视为其全部大股东的网站下的相近类别都可股或相近品种额度均已分别2011年夏天出同一意见的选出票数。

(三) 大股东所2011年夏天大选支亦然票数超过其具备的大选支亦然票数的，或者在差额大选当中选出超过省辖市多人的，其对该项国会所2011年夏天的大选票数视为无效选出。

(四) 同一垄断性通过现场、本所网络平台选出游戏平台或其他方式为重复进行时选出的，以第一次选出结果则有。

(五) 大股东对所有国会均选出顺利顺利完成才能建议书。

(六) 改用暴增选出制大选常务董事、单独常务董事和都有人的选出方式为，参阅见下文2

四、 小组会议参加对象

(一) 的股份已登记日收市后在当中国日本公司股票数已登记结算有以上者责任日本公司杭州分日本公司已登记在册的日本公司大股东合法参加大会员大会（具体持续性参阅下表），并可以以书面形式交由当中介参会和受邀选出。该当中介不必是日本公司大股东。

■

(二) 日本公司常务董事、都有人和高级管理人员。

(三) 日本公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 小组会议已登记新方法

（一）个人大股东亲自参会的，不宜亦然本人身分证及亦然股亦然有人代办小组会议已登记手续；交由当中介参会的，不宜亦然本人身分证、授权交由书和亦然股亦然有人代办小组会议已登记手续；

（二）法人大股东不宜由张涛人或者张涛人交由的当中介参会。张涛人参会的，不宜亦然本人身分证、能证明其较强张涛人资格的有效证明和亦然股亦然有人代办小组会议已登记手续；交由当中介参会的，当中介不宜亦然本人身分证、法人大股东位的张涛人依法出具的书面交由书和亦然股亦然有人代办小组会议已登记手续。

（三）已登记短时间：2022年1月底24日9:00—17:00。

（四）已登记场所：杭州城北西路56号6楼常务执委会办公室

（五）联系方式为：

1、日本公司账户:扬建新、何枫、狄世英

2、联系电话：0571-85777029

3、传真：0571-85778008

4、电邮:stock@wzgroup.cn

5、邮编：310006

六、 其他依法

（一）会期半天，参会人员食宿和交通费自理。

（二）参加现场小组会议人员请于小组会议开始之前半小时至小组会议场所，并携带的身分证明、亦然股亦然有人、授权交由书等内当中，并根据国家疫情防控系统性按规定，出示健康码、行程码及核酸检测证明，以便验证入场。

特此公报。

物产当中大控股股份有以上者日本公司常务执委会

2022年1月底13日

见下文1：授权交由书

见下文2：改用暴增选出制大选常务董事、单独常务董事和都有人的选出方式为说明了

● 报备机密文件

提议参加会议本次大会员大会的常务执委会草案

见下文1：授权交由书

授权交由书

物产当中大控股股份有以上者日本公司：

兹交由友人（丈夫）都有本单位（或本人）参加2022年1月底28日参加会议的盛日本公司2022年第一次临时大会员大会，并代为代行垄断性。

交由人亦然都可算式：

交由人亦然额度数：

交由人大股东帐户号：

■

交由人签名（盖章）： 管理人签名：

交由人身分证号： 管理人身分证号：

交由短时间表： 年 月底 日

备注：

交由人不宜在交由书当中“同意”、“拥护”或“弃权票数”意向当中可选择一个并打“√”，对于交由人在本授权交由书当中未作具体命令的，管理人合法按自己的意愿进行时选出。

见下文2

改用暴增选出制大选常务董事、单独常务董事和都有人的选出方式为说明了

一、大会员大会常务董事竞选大选、单独常务董事竞选大选、都有人会竞选大选作为国会组分别进行时注册号。按揭不宜针对各国会组下每位竞选进行时选出。

二、申报算式都有大选支亦然票数。对于每个国会组，大股东每具备一股即具备与该国会组下省辖市常务董事或都有人多人相等的选出总数。如某大股东具备上市日本公司100股2011年夏天资人，该次大会员大会省辖市常务董事10名，常务董事竞选有12名，则该大股东对于常务执委会大选国会组，具备1000股的大选支亦然票数。

三、大股东不宜以每个国会组的大选支亦然票数为以上者进行时选出。大股东根据自己的意愿进行时选出，既可以把大选支亦然票数以外2011年夏天给某一竞选，也可以按照也就是说Pop2011年夏天给不同的竞选。选出结束后，对每一项国会分别暴增计算得支亦然票数。

四、示例：

某上市日本公司参加会议大会员大会改用暴增选出制对进行时常务执委会、都有人会改选，省辖市常务董事5名，常务董事竞选有6名；省辖市单独常务董事2名，单独常务董事竞选有3名；省辖市都有人2名，都有人竞选有3名。需选出选出的依法如下：

■

某按揭在的股份已登记日股票时具备该日本公司100股2011年夏天资人，改用暴增选出制，他（她）在国会4.00“关于大选常务董事的国会”就有500票数的垄断性，在国会5.00“关于大选单独常务董事的国会”有200票数的垄断性，在国会6.00“关于大选都有人的国会”有200票数的垄断性。

该按揭可以以500票数为以上者，对国会4.00按自己的意愿选出。他（她）既可以把500票数以外2011年夏天给某一位竞选，也可以按照也就是说Pop分散2011年夏天给也就是说竞选。

如表所示：

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