超讯通信股份有限责任公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

>本次特别大会审核国会及投候选人决定控股公司子类

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1、 各国会已揭发的一段时间和揭发新闻报导

上述国会已经新公司第四届该委员会第十一次决议审核通过，关的应当于于2022年1翌年12日在里国证监会网上(www.sse.com.cn)及《里国汇丰银行报》、《上海汇丰银行报》、《汇丰银行时报》、《汇丰银行日报》予以揭发。

2、 特别提案国会：无

3、 对里小融资单独计候选人的国会：无

4、 限于关联控股公司补救国会的国会：无

应当补救国会的关联控股公司称呼：无

5、 限于前提股控股公司参与国会的国会：无

三、 特别大会投候选人决定需注意

(一) 本新公司控股公司通过里国证监会特别大会网路投候选人决定系统行使原则上的，既可以登岸交易系统投候选人决定平台（通过外须交易的汇丰银行新公司交易终端）透过投候选人决定，也可以登岸网络投候选人决定平台（网页：vote.sseinfo.com）透过投候选人决定。首次登岸网络投候选人决定平台透过投候选人决定的，融资能够收尾控股公司身份认证。确切操作特地不知网络投候选人决定平台网上说明。

(二) 控股公司通过里国证监会特别大会网路投候选人决定系统行使原则上，如果其拥有多个控股公司个人信息，可以换用给与有新公司股候选人的任一控股公司个人信息举办网路投候选人决定。投候选人决定后，视为其全部控股公司个人信息下的相同一般而言一般而言股或相同葡萄前提股外已分别投出同一意不知的国会候选人。

(三) 同一原则上通过工作管理人员、本所网路投候选人决定平台或其他方式则反复透过国会的，以第一次投候选人决定结果则有。

(四) 控股公司对所有国会外国会完毕才能提交。

四、 决议与会对象

(一) 股权备案日收市后在里国汇丰银行备案结算有限责任新公司上海分新公司备案在册的新公司控股公司准许与会特别大会（上述情况详不知下表），并可以以书面形式交由执行人与会决议和举办国会。该执行人不必是新公司控股公司。

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(二) 新公司董事会、副会长和低阶雇员。

(三) 新公司聘特地的辩护律师。

(四) 其他管理人员

五、 决议备案方法

（一）贝氏与会工作管理人员决议的法人控股公司应当给与汇丰银行个人信息卡、营业执照复印件、据悉人证明书（如据悉人本人与会）或专利权福和（如法人控股公司交由执行人与会）(不知可选)及与会人身份证明核发与会代表备案手续。

（二）贝氏与会工作管理人员决议的个人身份控股公司须给与本人身份证明、汇丰银行个人信息卡；专利权执行人给与本人身份证明、执行人身份证明、专利权福和(不知可选)、执行人汇丰银行个人信息卡核发与会代表备案手续。为了将控股公司可用这封或电子发送的方式则备案。

（三）备案地点：里山市珠海市物理大道48号草坪外围广场E栋28楼外新公司汇丰银行投资部。

（四）备案一段时间：2022年1翌年25日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）

（五）电话：020-31601550 电子发送：020-31606641

邮箱：Stssec@126.com 联系人：卢沛民

六、 其他事项

(一) 控股公司与会特别大会的食宿与公路交通费用独力；

(二) 控股公司交由他人与会特别大会，应当签字书面福和，并所列交由专利权范围。

前日应当于。

超讯通信作价有限新公司该委员会

2022年1翌年11日

可选1：专利权福和

●查证副本

提案齐集本次特别大会的该委员会提案

可选1：专利权福和

专利权福和

超讯通信作价有限新公司：

兹交由恩师（女士）代表本单位（或本人）与会2022年1翌年27日齐集的悦新公司2022年第一次临时特别大会，并代为行使原则上。

执行人给与一般而言股数：

执行人给与前提股数：

执行人控股公司帐户号：

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执行人匿名（盖章）： 拥有人匿名：

执行人身份证明号： 拥有人身份证明号：

交由订于： 年 翌年 日

详不知：

执行人应当在福和里“同意”、“指责”或“取消资格”意向里并不能够一个并打“√”，对于执行人在本专利权福和里未作确切指示的，拥有人准许按自己的意愿透过国会。

汇丰银行示例：603322 汇丰银行前身：超讯通信 应当于A：2022-009

超讯通信作价有限新公司

关于延期拖延一段时间里国证监会管制实习等价的应当于

本新公司该委员会及全体董事会保证本应当于主旨不普遍存在任何误导性可考、说服力假定或者不小附注，并对其主旨的真实性、准确性和可用性承担个别及连带责任。

超讯通信作价有限新公司（以下前身“新公司”）于2022年1翌年4日发给里国证监会下发的《关于超讯通信作价有限新公司疏忽担保事项的管制实习等价》（上证公等价【2022】0003号，以下前身“《管制实习等价》”)，确切详不知新公司揭发的《关于发给里国证监会管制实习等价的应当于》（应当于A：2022-002），《管制实习等价》促请新公司在5个星期四内拖延一段时间。

新公司发给《管制实习等价》后，针对《管制实习等价》限于的关的事项和原因，积极其组织有关各方透过落实和拖延一段时间实习。目前由于唯未取得该医院机构由此可知的印章真实性的断定报告，为确保拖延一段时间主旨的准确性和可用性，经新公司申特地，新公司将延期拖延一段时间《管制实习等价》，延期不大约5个星期四，即新公司将在2022年1翌年18日拖延一段时间。

新公司将积极协调各方推进《管制实习等价》的拖延一段时间实习，尽快收尾并及时兑现数据揭发法律责任。有关新公司数据以新公司在里国证监会网上（www.sse.com.cn）和新公司外须数据揭发新闻报导刊登的关的应当于则有，敬特地广大融资瞩目应当于并注意投资安全性。

前日应当于。

超讯通信作价有限新公司

该委员会

2022年1翌年11日

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