支付机构半年考：两家领到千万级罚款，两名高管被罚百万

在刚刚过去的2022年下半年，之中国人民银行分支独立机构对辖内第三方付清独立机构的严监管在持续。

不爽总金额上，世界银行分支独立机构明年下半年计有返程了两张超千万不爽，超过500万元的不爽达到3张，少前年最高的6710万元的不远极刑总金额。不作为行为各个方面，涉及最多的是反洗钱领域和商铺行政各个方面。

此外，来得一般对付清独立机构高管返程数万元的不爽，明年下半年，世界银行针对个人身份作出百万级不爽。

两张不爽超千万

超千万不爽分别由世界银行珠海之中心地带分支独立机构和世界银行广州总部返程。

其之中，罚没总金额最大的一笔是明年3月世界银行珠海之中心地带分支独立机构对银盛付清服务股份集团有限公司返程的。

银盛付清因并未按订明遵守的产品履历识别遵守、并未按订明保留的产品履历资料和融资记录、并未按订明报送大额融资报告或者疑似融资报告、与履历未知的的产品透过融资四类不作为行为特性，被不远极刑累计2245万元。同时，就任银盛付清副董事长长陈敏也收到了44.9万元的不远极刑。

另一张千万级不爽由明年1月世界银行广州总部对快钱付清透过改革信息集团有限公司返程。

快钱付清因违犯账户行政订明、违犯透过改革行政订明、并未按订明遵守的产品履历识别遵守、与履历未知的产品融资共四类不作为行为，被不远极刑不远极刑累计1004万元，责令限期修定。同时，就任快钱付清副董事长、首席执行官、常务副董事长党晓强也收到了世界银行广州总部的不爽。

同时，超过500万的不爽分别为4张。

快捷往还付清服务集团有限公司被世界银行苏州之中心地带分支独立机构强制执行，扣押不作为求得43.25万元，解放街道不远极刑808万元。其不作为行为包括违犯付清透过改革行政相关订明，以及并未按照订明遵守的产品履历识别遵守、并未按照订明保留的产品履历资料和融资记录、并未按照订明报送疑似融资报告、与履历未知的的产品透过融资。

联动优势新媒体集团有限公司被世界银行营管部给予强制执行，扣押不作为求得215.50236万元，解放街道不远极刑392.984492万元，罚没计有608.486852万元，不作为行为包括违犯制做行政订明；付清融资信息不符合真实性、相容性、上溯性的尽快；并没能有效落实特约商铺行政责任，并没能有效发现的产品异常情况；融资手续费行政不规范；并未按尽快留存商铺塑料和并未规范建立开立业务制度。

之中付付清科技集团有限公司因违犯商铺行政订明、违犯透过改革行政订明、违犯独立机构行政订明、并未按订明遵守的产品履历识别遵守、与履历未知的的产品透过融资和并未按订明报送大额融资报告或者疑似融资报告，被世界银行珠海之中心地带分支独立机构扣押不作为求得累计189281.03元，解放街道不远极刑累计653万元，计有罚没总金额累计6719281.03元。

此外，有鉴于此付清集团有限公司因违犯《非银行付清独立机构网络平台付清业务行政设法》《银行卡收单业务行政设法》等相关订明，被世界银行天津分支机构给予强制执行，扣押不作为求得累计235701.9元，解放街道以不远极刑累计145万元；有鉴于此付清集团有限公司宁夏研发中心地带因违犯特约商铺实名制行政订明和违犯收单融资收益手续费行政订明，被世界银行宁夏之中心地带分支独立机构不远极刑402.5万元。

两付清独立机构高管被罚百万

值得一提的是，明年下半年还出现了两张针对付清独立机构高管的百万级不爽。

4月，潮汕信汇新媒体集团有限公司因并未保持一致融资信息上溯性及在付清全工序之中的连续性情节严重、超出核准业务特性经营付清业务、超出核准业务地域范围经营付清业务、将特约商铺资质筛选交由制做服务独立机构办理情节严重等四项不作为行为被世界银行厦门分支机构强制执行，扣押不作为求得677176.82元，解放街道以不远极刑6181128.60元。

同时，就任副董事长赵母女和就任副董事长兼常务副董事长王春江，因对潮汕信汇新媒体集团有限公司的两项不作为行为负有直接责任，均被世界银行厦门分支机构强制执行，并分别不远处不远极刑累计100万元。

这两项不作为行为是并未保持一致融资信息上溯性及在付清全工序之中的连续性情节严重以及将特约商铺资质筛选交由制做服务独立机构办理情节严重。

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