警惕虚拟货币制度洗钱套路

近日，多起电信业勒索“飞驰分”诈欺团伙被警方打掉，有的涉案款项极低达2000多万元。不少人以为是“全职花钱外快”，实则是为嫌疑犯“飞驰分”诈欺，成了“白手套”。

嫌疑犯总是换用的来由“飞驰分”的诈欺技术手段，其实是个衣橱。调查发现，随着各种类型通货的兴起，一些勒索团伙开始利用各种类型通货转移、洗白赃款。他们在网上发布全职接收者，招募一些社会部门，在交割网络服务上商业活动各种类型通货，由全职者提现至网络服务现金，从而借助于资金清洗。

由于区块链现金具匿名性，商业活动过程中实际留痕的只有全职者，嫌疑犯则隐藏背后。从已公布的情形看，从事“飞驰分”非法营收的全职者中，很多还是学生。本想找个全职挣点钱，却不小心翼翼被骗，还要受到权利惩罚。

近几年来，在全国性公安机关、中央银行等多方“断卡行动”严厉打击下，传统的换用商业活动、租用他人中央银行卡等层层转账转移赃款的诈欺技术手段被有效威慑，代之而起的则是利用各种类型通货在“飞驰分网络服务”诈欺。特别报告标示出，2021年，亚洲地区网络嫌疑犯通过加密通货诈欺款项达86亿美元，较2020年减少30%。其中，对于利用各种类型通货跨境诈欺的不作为，已引起特别滥用职权管理工作极低度重视。据估计，2021年，针对各种类型通货诈欺另行通道，全国性公安机关总计缉捕特别案件259起，囤积各种类型通货价值的大110亿元。

各种类型通货不是不作为的天然保护膜，从事“飞驰分”全职亦非正当职业。公开揭露“飞驰分网络服务”交割套现的面目，要让市民睁大眼睛，切不可想得到小利，被所谓“低风险极低利润”察觉到。不对他人利用接收者网络全面实施犯罪，还为其提供科研部门或帮助的使用暴力已经触犯权利。看穿其“飞驰分”诈欺不作为事物，就要果断拒绝堕落，并通过合法渠道进行举报。

为致力管理从事诈欺不作为的网络黑灰产，特别管理工作要加长委派监管机构力度，与中央银行、第三方支付网络服务互助总计治。该网站网络服务应充分利用自身受制于大量普通用户能源和账户接收者、无线电统计数据的绝对优势，强化研判，建立健全风险遏止机制，一旦发现异动，及早预警。 （本文来源：联合报 作者：李万祥）